Administración de riesgos

DANA

Nuestro servicio de DANA (Due Diligence y Análisis de Negocios) ofrece un enfoque integral para evaluar la viabilidad y el potencial de una inversión o negocio. Realizamos un análisis exhaustivo y diligente de la empresa objetivo, brindándole información clave para tomar decisiones informadas y minimizar riesgos en transacciones y asociaciones comerciales.

Nuestro servicio está diseñado para brindarle la información esencial que necesita para tomar decisiones informadas en sus negocios. Realizamos una revisión exhaustiva de los estados financieros, operaciones, contratos, riesgos legales y regulatorios, así como cualquier otro aspecto relevante de la empresa objetivo. Nuestro equipo evalúa la calidad y la solidez de los activos y pasivos, identificando oportunidades y riesgos potenciales.

Transparencia Empresarial

El servicio de DANA (Due Diligence de Anticorrupción) se enfoca en tres pilares fundamentales:

Análisis de Riesgos: Realizamos una evaluación de riesgos de corrupción en sus relaciones comerciales, incluyendo proveedores, socios y terceros. Identificamos posibles conflictos de intereses, prácticas irregulares o la falta de medidas anticorrupción, para que pueda tomar decisiones informadas y proteger los intereses de su empresa.
Cumplimiento Normativo: Revisamos sus políticas y procedimientos anticorrupción para asegurar que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales. Proporcionamos asesoría para fortalecer su marco de cumplimiento, implementando mejores prácticas y programas de entrenamiento para su equipo.
Auditoría y Reporte: Realizamos auditorías exhaustivas para verificar el cumplimiento de las medidas anticorrupción y para detectar cualquier indicio de irregularidades. Presentamos un reporte detallado que incluye hallazgos, recomendaciones y acciones correctivas para mejorar sus prácticas empresariales.

Caso de éxito

Una empresa del sector de la construcción estaba considerando una asociación comercial con una compañía extranjera para llevar a cabo un proyecto de infraestructura a gran escala. Sin embargo, existían preocupaciones sobre el riesgo potencial de corrupción y malas prácticas en la compañía extranjera. Durante la investigación, descubrimos indicios de prácticas corruptas y falta de transparencia en sus operaciones. Gracias a la evaluación de riesgos realizada con DANA, la empresa pudo tomar una decisión informada y mitigar los riesgos asociados con la asociación comercial. Nuestro enfoque proactivo en la mitigación de riesgos anticorrupción protegió a la empresa de posibles problemas legales y de reputación, permitiéndole llevar a cabo el proyecto de manera ética y exitosa.

Administración de riesgos

DANA

Transparencia Empresarial

Caso de éxito

¿Cómo te podemos ayudar?

¿Cómo podemos ayudarte?